Formular Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr

• die innerhalb Europas taggleich ausgeführt werden sollen,
• die in Länder außerhalb der EU, EWR oder Schweiz gehen,
• deren Überweisungs-Betrag nicht in Euro angegeben wird,
• bei denen Sie nicht IBAN und BIC verwenden,
• für die Sonderwünsche bei der Ausführung oder Kostenregelung bestehen.

Die Bafin hat Drittstaaten mit hohem Risiko veröffentlicht. Hierbei geht es um Hochrisiko-Staaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, welche wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen. Folgende Länder weisen ein hohes Risiko auf:

Die folgenden Länder sind hiervon betroffen:
• Nordkorea
• Iran
• Afghanistan
• Barbados
• Burkina Faso
• Dem. Rep. Kongo
• Gibraltar
• Haiti
• Jamaika
• Jemen
• Jordanien
• Kaimaninseln
• Mali
• Mosambik
• Myanmar
• Nigeria
• Panama
• Philippinen
• Senegal
• Südafrika
• Südsudan
• Syrien
• Tansania
• Trinidad und Tobago
• Uganda
• Vanuatu
• Vereinigte Arabische Emirate

Weitere Länder stehen ebenfalls unter Beobachtung:
• Albanien
• Kamerun
• Kroatien
• Türkei
• Vietnam